公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-043
证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出。

5.会议主持人：王志林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑大存为公司第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

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《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件和《上海奉天电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将设置职工代表董事，选举郑大存先生为公司第五届董事会职工代表董事，郑大存先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的四名非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。
2. 议案表决结果：

同意 30 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《上海奉天电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海奉天电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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