公告日期：2026-03-25

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭雄兵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

报告对2025年度公司经营情况进行了回顾，总结了2025年度董事会的工作，并对公司 2026 年度的经营思路提出指导意见。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》议案
1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

报告对 2025 年度公司治理、重大项目进展、经营管理工作进行了总结，并规划了 2026 年度的主要工作任务。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2026 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2026年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度固定资产追加投资方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况编制了《2026 年度固定资产追加投资方案》。
2.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电
子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《上海奉天电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无关联董事需回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事……
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