公告日期：2026-03-25

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场与电子通讯结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式进行表决。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430293 奉天电子 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海浦瑞律师事务所的洪治纲、张洁薇律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《独立董事 2025 年度述职报告》议案 √

3 《2025 年度财务决算报告》议案 √

4 《2026 年度财务预算报告》议案 √

5 《2026 年度固定资产追加投资方案》议案 √

6 《2025 年年度报告及其摘要》议案 √

7 《关于续聘会计师事务所》议案 √

8 《2026 年度公司董事薪酬方案》议案 √

9 《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》议案 √

《关于申请银行授信额度并为子公司申请银行

10 √

授信提供担保》议案

议案一：《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：报告对 2025 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2025 年度董
事会的工作，并对公司 2026 年度的经营思路提出指导意见。

议案二：《独立董事 2025 年度述职报告》议案

议案内容：详见 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上
海奉天电子股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
议案三：《2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案四：《20……
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