公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-021

证券代码：430296 证券简称：平安力合 主办券商：东莞证券
北京平安力合科技发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长何影先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司修订了《信息披露管理制
度》。具体内容详见 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2024-021

平台（www.neeq.com.cn）上的《北京平安力合科技发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任鲁大巍先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

原财务负责人刘国坤女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任鲁大巍先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事鲁大巍先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任鲁大巍先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

原董事会秘书刘国坤女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现聘任鲁大巍先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事鲁大巍先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

三、备查文件目录

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
北京平安力合科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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