公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-021

证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券
天津宝恒流体控制设备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。
无

公告编号：2019-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积为 21,243,289.58 元，公司董事会决
定 2019 年半年度对公司股东进行资本公积金转增股本的议案，具体内容详见《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。
三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 9 点

公告编号：2019-021

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：天津市华苑产业区(环外)海泰发展一路 2 号 2 楼会
议室 联系人：王建民 电话：022-23785511 传真：022-23783388

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理；
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的第三届董事会第一次会议决议。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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