公告日期：2025-07-10

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-053
上海辰光医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面、电话和微信
方式发出

5.会议主持人：董事长 王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第五届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-056）；

2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-057）；

2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）；

2.04：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-059）；

2.05：关于修订《独立董事津贴制度》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-060）；

2.06：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-061）；

2.07：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-062）；

2.08：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-063）；

2.09：关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2025-064）；

2.10：关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-065）；

2.11：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-066）；

2.12：关于修……
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