公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-018

证券代码：430301 证券简称：倚天云母 主办券商：金元证券
北京倚天凌云云母股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省廊坊市霸州市老堤 704 乡道倚天云母公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以口头和书面方式
发出

5.会议主持人：吴海峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事董丁炉因出差缺席，委托董事姜娜代为表决。

董事褚光明因出差缺席，委托董事张永平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

2024 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举吴海峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴海峰先生系连选连任。经核查，吴海峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，公司第五届董事会决定聘任吴海峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，公司第五届董事会决定聘任姜娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。姜娜女士系连选连任。经核查，姜娜女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，公司第五届董事会决定聘任姜娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京倚天凌云云母股份有限公司第五届董事会第一次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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