公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-021

证券代码：430301 证券简称：倚天云母 主办券商：金元证券
北京倚天凌云云母股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省岳阳市平江县高新产业园区睿达云母公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以口头和电话方式
发出

5.会议主持人：吴海峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围为：制造云母制品、电线电缆（限分支机构经营）;技术开发；销售五金交电；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟变更经营范围为：一般项目：云母制品制造【分支机构经营】；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；玻璃纤维及制品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；模具制造【分支机构经营】；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司经营地址的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟修改经营地址。

原经营地址为：北京市丰台区科技园富丰路 4 号 19 层 19B05（园区）

现拟变更经营地址为：北京市丰台区科技园富丰路 4 号 19 层 19B05-1（园
区）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-021

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原内容 修订后

第五条公司住所：北京市丰台区科技园富丰 第五条：公司住所：北京市丰台区科技园富
路 4 号 19 层 19B05（园区） 丰路 4 号 19 层 19B05-1（园区）

第十三条 公司经营范围：许可经营项目： 第十三条 公司经营范围：一般项目：云母
制造云母制品、电线电缆（限分支机构经 制品制造【分支机构经营】；非金属矿物制 营）。一般经营项目：技术开发；销售五金 品制造【分支机构经营】；玻璃纤维及制品
交电；货物进出口、技术进出口。 制造【分支机构经营】；塑料制……
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