公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-002

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 （2024）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 委托加工 120,000,000 100,772,776.69 业务增长

料、燃料和 .00

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 120,000,000 100,772,776.69 -

.00

（二） 基本情况

公告编号：2025-002

因业务发展需要，公司控股子公司北京碧海能源装备有限公司（以下简称“北京碧 海能源”）根据订单情况，需要委托河北碧海能源有限公司（以下简称“河北碧海能 源”）进行委托加工生产，包括进行防腐涂装服务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2025 年
度日常性关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果为同
意的票数为 3 票，反对票数为 1 票，弃权票数为 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
北京碧海能源与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行
为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允 合理。
（二） 交易定价的公允性
公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以双方合同签署的价格进行，关 联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
北京碧海能源根据项目情况按项目与河北碧海能源签署委托加工合同，产品名称、 型号规格、数量、加工方式、加工范围、结算金额等均按相关协议约定执行。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司日常性关联交易是公司正常经营的基础，是公司业务发展所需，是合理的、必

公告编号：2025-002

要的。不存在对公司经营及财务有重大影响的情形，关联交易定价公允，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。
六、 备查文件目录
与会董事签字确认的《北京维珍创意科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决 议》

北京维珍创意科技股份有限公司
董事会
……
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