公告日期：2025-05-21

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区融科望京中心 22 层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢晨光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 4 月 28 日召开的公司第五届董
事会第四次会议决议（以下简称“董事会决议”）召集。公司董事会于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn）刊登了《北京维珍创意科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。本次股东大会的召集程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数94,787,284 股，占公司有表决权股份总数的 67.6460%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,796,684 股，占公司有表决权股份总数的 33.3970%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会审议《2024 年年
度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,067,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的76.0305%；反对股数 22,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.9695%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会审议《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,067,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的76.0305%；反对股数 22,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.9695%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,067,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的76.0305%；反对股数 22,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.9695%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会审议……
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