公告日期：2025-12-01

证券代码：430305 证券简称：维珍创意 主办券商：申万宏源承销保荐
北京维珍创意科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需
公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范北京维珍创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)运作，
维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称“公司法 ” )、全 国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转公司”)制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京维珍创意科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第三条 董事会由四名董事组成。公司设董事长1人，由公司董事担任，
由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第四条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案；

(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；拟定董事会各专门委员会的设置方案和其人员设置，制定董事会专门委员会工作规则，并报股东会批准；

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一)制定公司的基本管理制度；

(十二)制订公司章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十五)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

应由董事会批准的交易事项如下：

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上，不超过50%的；

(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上，不超过50%,且金额超过900万的；

(三)公司与关联自然人发生的交易金额在50万元以上的关联交易；以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上 ，且 占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的关联交易；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等);提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证券监管机构认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，已经按照规定履行相关程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。