公告日期：2013-07-31

博易智软（北京）技术股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

二〇一三年七月
博易智软（北京）技术股份有限公司 公开转让说明书
1-1-1
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转
让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

博易智软（北京）技术股份有限公司 公开转让说明书
1-1-2
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意的重大事项：
一、市场竞争加剧的风险
公司专注于BI 软件的研发和应用，多年来通过自身技术的不断积累和对行业
需求的研究和把握，形成了包括行业经验积累在内的核心竞争力。近年来公司快
速增长，目前已经成为行业内较有影响力的 BI 软件供应商。但随着市场的变化和
客户需求的提高，市场内提供商业智能服务的供应商不断增加，若公司不能在产
品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，进一步开拓新的市场领域，
未来将面临更大的竞争压力，公司将面临市场竞争加剧的风险。
二、核心技术人员流失风险
商业智能应用行业在国内属于高新技术行业，技术要求严格，因此，拥有一
支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要保障。这些专业技术人员一般
需要精通软件开发技术、数据挖掘、分析技术，并对所服务行业的业务具有深刻
的理解。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志
之一。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源储备，为公司业务
的进一步扩张奠定了良好的基础。但随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养
和吸收此类技术人才，这对公司吸引、稳定专业技术人员带来一定的压力，如果
不能做好技术人员的引进和稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。
三、控股股东及实际控制人不当控制风险
公司控股股东李凯持有公司股份561 万股，持股比例为51% ，担任公司董事
长兼总经理。张忻持有公司股份 22万股，持股比例为 2%，担任公司董事会秘书，
李凯与张忻系夫妻关系，为一致行动人，共同持股比例为53% ，共同控制公司。
李凯与张忻在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股
股东及实际控制人李凯与张忻利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人
事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。
……

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