公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-049

证券代码：430311 证券简称：达美盛 主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼208会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李艳松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数20,960,706股，占公司有表决权股份总数的65.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易》的议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，北京达美盛软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行中关村支行申请不超过人民币400万元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于补充公司流动资金，具体贷款利率及起止日期以公司与杭州银行签

公告编号：2018-049

订的最终合同为准。该笔借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司向杭州银行提供保证担保，公司实际控制人李艳松及其配偶向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。同时，公司以软件著作权向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供质押反担保，具体的软件著作权以最终签定的合同为准。详细内容见公司于2018年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：

同意股数2,235,694股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东李艳松、陈劲松、王洪松、吴忠波回避表决，回避股数18,725,012股。

三、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

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