公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-050

证券代码：430311 证券简称：达美盛 主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年12月14日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话和书面方式发出

5、会议主持人：李艳松

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京达美盛软件股份有限公司章程》和《北京达美盛软件股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事周文辉因出差缺席，委托董事王洪松代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李艳松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2018-050

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名李艳松先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈劲松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名陈劲松先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王洪松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名王洪松先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举吴忠波先生为公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2018-050

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名吴忠波先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举周文辉先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名周文辉先生为公司第三届董事会董事，任职期三年，自股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司2018年第七次临时股东大会，审议上述应提交公司股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果……
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