公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-052
证券代码：430311 证券简称：达美盛 主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2018年12月14日审议并通过：

提名李艳松、陈劲松、王洪松、吴忠波、周文辉为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第七次股东大会决议之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

本次会议召开5日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李艳松主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事李艳松持有公司股份13,115,192股，占公司股本的40.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈劲松持有公司股份1,997,985股，占公司股本的6.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事王洪松持有公司股份1,793,027股，占公司股本的5.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴忠波持有公司股份1,818,808股，占公司股本的5.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事周文辉持有公司股份836,374股，占公司股本的2.60%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-052
象。
（三）任免董监高人员履历

李艳松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年12月，清华大学MBA硕士学历。1997年7月毕业于天津大学；1997年8月至2000年8月，任广州德克赛诺科技有限公司技术工程师；2000年9月至2002年7月，就读于清华大学；2002年4月至2007年2月，任北京德鹏软件有限公司董事长、总经理；2007年3月至2009年10月，任BENTLEY软件（北京）有限公司产品销售总监；2009年11月至2012年11月，任北京达美盛软件有限公司董事长、总经理；2012年12月至2016年2月，任北京达美盛软件股份有限公司董事长、总经理；2016年2月至2018年8月，连任北京达美盛软件股份有限公司董事长；2015年12月25日起任公司董事长、2018年8月起任公司总经理。

陈劲松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年5月，本科学士学位。1999年7月毕业于中央财经大学；1999年7月至2004年6月，任广州德克赛诺科技有限公司项目经理；2004年7月至2007年2月，任北京德鹏软件有限公司研发部经理；2007年3月至2010年3月，任BENTLEY软件（北京）有限公司技术资源经理；2010年3月至2012年11月，任北京达美盛软件有限公司副总经理；2012年12月起任北京达美盛软件股份有限公司副总经理，负责公司业务管理中心、OSG部门的管理工作；2015年12月25日起任公司董事。

王洪松，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年7月，硕士学历。2003年7月毕业于中国矿业大学（本科）；2006年7月毕业于北京科技大学（硕士研究生）；2004年1月至2007年2月，任北京德鹏软件有限公司研发部副经理；2007年3月至2009年7月，任BENTLEY软件（北京）有限公司应用开发部经理；2009年8月至2012年11月，任有限公司副总经理；2012年12月起任北京达美盛软件股份有限公司董事、副总经理，负责公司软件研发体系建设、平台软件研发管理工作；2015年12月25日起任公司董事。

吴忠波，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年10月，本科学士学历。2004年7月毕业于中南林学院（现中南林业科技大学）；2004年7月至2007年2月，任北京德鹏软件有限公司技术工程师；2007年3月至2009年12月，任BENTLEY软件（北京）有限公司技术工程师；2010年1月至2012年11月，任北京达美盛软件有

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