公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-028

证券代码：430316 证券简称：巨灵信息 主办券商：华林证券
上海巨灵信息技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司全称及证券简称》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及证券简称。公司名称拟由“上海巨灵信息技术股份有限公司”变更为“上海巨灵数字科技（集团）股份

公告编号：2024-028

有限公司”。证券简称拟由“巨灵信息”变更为“巨灵数科”。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订公司章程》
1.议案内容：

鉴于公司名称拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见公司
于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东
大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-028

三、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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