公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-013

证券代码：430316 证券简称：巨灵数科 主办券商：华林证券
上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市静安区江场三路 181 号 11 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430316 巨灵数科 2025 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

对外投资设立控股子公司暨关联

1 √

交易

2 公司使用闲置资金购买理财产品 √

1、关于《对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案：

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升

公告编号：2025-013

公司综合能力，拟设立控股子公司-巨灵新能源（酒泉）有限公司（拟），注册
资本 3000 万元，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的关于《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2、关于《公司使用闲置资金购买理财产品》的议案：

为了有效地运营公司及子公司的银行账户上暂时性闲置资金、创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用暂时性闲置资金购买理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（王新桥、张莉）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.……
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