公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-012

证券代码：430316 证券简称：巨灵数科 主办券商：华林证券
上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王新桥先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易》
1.议案内容：

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合能力，拟设立控股子公司-巨灵新能源（酒泉）有限公司（拟），注册资

公告编号：2025-012

本 3000 万元，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的关于《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事王新桥、张莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

为了有效地运营公司及子公司的银行账户上暂时性闲置资金、创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用暂时性闲置资金购买理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开公司 2025年第一次临时股东大
会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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