公告日期：2025-07-23

证券代码：430316 证券简称：巨灵数科 主办券商：华林证券
上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司经营发展需求，优化公司战略布局，提升公司综合能力，本公司拟设立控股子公司-巨灵新能源（酒泉）有限公司（拟），注册地为甘肃省酒泉市肃州区东南街街道经济技术开发区（南园）兴园路南侧，注册资本为人民币 3000万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过关于《对
外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事王新桥、张莉回避表决。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域：公司本次对外投资设立控股子公司是基于公司聚焦新能源领域的发展战略，通过新能源装备的生产制造和销售等传统业务为抓手探索向新能源材料领域做尝试，以进一步深耕新能源领域，拓展公司业务，提高公司的市场竞争力。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海码神投资管理有限公司

住所：上海市虹口区长阳路 235 号七层 7776 室

注册地址：上海市虹口区长阳路 235 号七层 7776 室

注册资本：1000 万元

主营业务：投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询。

法定代表人：王新桥

控股股东：王新桥

实际控制人：王新桥

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：巨灵新能源（酒泉）有限公司

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区东南街街道经济技术开发区（南园）兴园路南侧

主营业务：一般项目： 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专
用设备制造；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；工程管理服务；新兴能源技术研发，储能技术服务，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工；有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，高纯元素及化合物销售；金属基复合材料和陶瓷基符合材料销售，磁性材料销售，新型催化剂及助剂销售，非金属矿及制品销售；电子专用材料研发电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；货物进出口；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海巨灵数字

科技（集团） 现金 15,300,000.00 51% 0
股份有限公司
上海码神投资

现金 14,700,000.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。