公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-016

证券代码：430316 证券简称：巨灵数科 主办券商：华林证券
上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王新桥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,532,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. .高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易》

1.议案内容：

为提升公司综合实力和竞争优势，开拓新市场，增加公司的经营收入，提升公司综合能力，拟设立控股子公司-巨灵新能源（酒泉）有限公司（拟），注册资
本 3000 万元，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的关于《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,673,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王新桥、张莉回避表决。
（二）审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为了有效地运营公司及子公司的银行账户上暂时性闲置资金、创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用暂时性闲置资金购买理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1500 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-016

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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