公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-006

证券代码：430316 证券简称：巨灵数科 主办券商：华林证券
上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,532,375 股，占公司有表决权股份总数的 82.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营状况及 2026 年经营需要，对公司与关联方--上海摩
诃网络科技有限公司的 2026 年度日常性关联交易金额进行预计，具体内容详见
公 司 1 月 13 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,673,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东王新桥、张莉回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司2026年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,532,375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-006

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款
提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司的整体发展规划，2026 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 3000 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述担保额度内办理各项担保时，无需再逐……
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