公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-031

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及专人送达
相结合方式发出

5.会议主持人：董事长 罗险峰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海四维文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》1.议案内容：

公告编号：2025-031

《上海四维文化传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、陈洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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