公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-035

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话及专人送达
相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长 罗险峰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>等公司制度及取消公司监事会的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-035

一、关于《公司章程》等公司管理制度修改情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》及部分管理制度的相应条款进行修订，主要修订内容涵盖以下几个方面：

1、涉及“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”；

2、取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
3、根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。

本次修订涉及的部分内部管理制度具体如下：

是否提交股东
序号 制度名称 变更情况

大会审议

《上海四维文化传媒股份有限公司章

1 修订 是

程》

《上海四维文化传媒股份有限公司股东

2 修订 是

会议事规则》

《上海四维文化传媒股份有限公司董事

3 修订 是

会议事规则》

《上海四维文化传媒股份有限公司独立

4 修订 是

董事工作细则》

《上海四维文化传媒股份有限公司对外

5 修订 是

担保制度》

《上海四维文化传媒股份有限公司对外

6 修订 是

投资管理制度》

《上海四维文化传媒股份有限公司募集

7 修订 是

资金管理制度》

8 《上海四维文化传媒股份有限公司利润 修订 是

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