公告日期：2025-12-16

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海四维文化传媒股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的
利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分
配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的相关规定和《上
海四维文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公
司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报
规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善
董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的
决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细
说明规划安排的理由等情况。

公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动
平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披
露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。

第五条 公司利润总额按国家有关法律、规定作相应调整后，计算缴纳所
得税后的利润，按以下顺序分配：

(一) 弥补公司以前年度亏损，公司的法定公积金不足以弥补以
前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利
润弥补亏损；

(二) 提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润(补
亏后)的 10%提取，盈余公积金已达注册资本的 50%时，
可以不再提取；

(三) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还
可以从税后利润中提取任意公积金；

(四) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据股东会
决议，按照股东持有的股份比例分配。

(五) 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金
之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润
退还公司。

(六) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公
司注册资本的 25%。

第七条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基
数应当以方案实施前的实际股本为准。

第八条 利润分配如涉及扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金
额、数量。

第三章 利……
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