公告日期：2025-12-16

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海四维文化传媒股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海四维文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)投资行
为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科
学化、制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)等
法律法规、规范性文件及《上海四维文化传媒股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)、《上海四维文化传媒股份有限公司股
东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)、《上海四维文
化传媒股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事
规则》”)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资

金、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活动。
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年
(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；
长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现
的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。

第四条 公司投资活动应遵循以下原则：

(一) 符合国家产业政策，遵守国家法律法规；

(二) 符合公司的发展战略规划；

(三) 投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影
响公司主营业务发展；

(四) 坚持科学发展观，科学论证与决策。

第二章 对外投资的审批权限和组织管理机构

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，公司股东会、董事
会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，
对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外
投资的决定。

第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》
等规定的权限履行审批程序。

根据《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的
规定，达到《董事会议事规则》规定标准的对外投资事项须提交
董事会审议，达到《股东会议事规则》规定标准的对外投资事项
须提交股东会审议。根据《公司章程》《股东会议事规则》及《董
事会议事规则》的规定需经股东会审议的对外投资事项，董事会
审议后还应提交股东会审议。

第七条 若公司的对外投资事项构成重大资产重组，则应按照《非上市公
众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。

第八条 若公司的对外投资事项属于关联交易事项，则应按照《上海四维
文化传媒股份有限公司关联交易管理制度》有关关联交易事项的
决策程序执行。

第九条 公司股东会是公司对外投资的最高决策机构；董事会在有关法律
法规和《公司章程》规定的范围内或……
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