公告日期：2025-12-16

证券代码：430318 证券简称：四维传媒 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司重大经营与投资决策管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海四维文化传媒股份有限公司

重大经营与投资决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海四维文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的重大
经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，
确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股
东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治
理规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及《上海四维文化传媒
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合
公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序
化、投入产业效益化。

第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权
决策，子公司在公司授权范围内进行决策。

第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵
守《公司法》《治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规
定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第五条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于
投资、交易及重大经营事项决策权限划分根据本制度执行，经营投
资事项包括：

(一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

(二) 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订专利权、专有技术或产品等许可使用协议；

(十一) 放弃权利；

(十二) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品、商品等与日常经营相关的交易行为，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包括在内。

第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事
项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第三章 决策权限及程序

第七条 公司经营投资事项(提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司
义务的债务除外，下同)的审批应严格按照《公司法》《治理规则》
及其他有关法律、行政法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

(一) 公司经营投资事项(除提供担保外)达到以下标准之一时，需
经公司股东会批准后方可实施：

(1) 经营投资事项涉及的资产总额(同时存在账面值和评
估值的，以孰高为准，下同)或成交金额占……
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