公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-012

证券代码：430318 证券简称：四维文化 主办券商：长江承销保荐
上海四维文化传媒股份有限公司

第五届董事会审计委员会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2. 会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市杨浦区水丰路 45 号公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话及专人送达相
结合的方式发出
5. 会议主持人：谢建秋 先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度工作报告工作报告>的议
案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-012

根据公司《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会总结 2025 年度
工作情况，2025 年度公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了职责。2026 年 度将继续发挥审计委员会的专业职能，切实提高公司的治理水平，维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
公司的审计情况，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》和 公司内部制度的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-012

（四） 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》和 公司内部制度的相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

结合公司整体规划，综合公司资产、负债以及现金流量等财务指标以及公 司对子公司的投资等实际状况，经研究，拟对公司 2025 年度利润分配作如下 安排：本公司拟定 2025 年未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积 不转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
审计机构的议案》
1. 议案内容：

经事前核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙……
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