公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-022

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证
券

上海欧萨评价咨询股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：上海市四平路 1188 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 武景林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,601,975 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事丁宗敏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事伍波、张燕因出差缺席；

公告编号：2023-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》
1.议案内容：

上海安力康科学仪器有限公司（以下简称“安力康”）为公司实际控制人 张朝一控制的公司，为公司关联方，2022 年度，欧萨咨询为安力康垫付员工工 资及提供财务资助，构成了关联方资金占用，关联方安力康占用公司资金日最
高余额为 114.35 万元，占公司 2021 年末经审计总资产、归属于母公司股东净
资产的比例分别为 1.63%和 4.51%。截至 2023 年 3 月 20 日，前述资金占用款
已全部归还，资金占用余额为 0 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张朝一、王小兵回避表决
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，
现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于 拟修订<公司章程>公告》（2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,601,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-022

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资
金管理制度>议案》
1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的 合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的 有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理
制度》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.c……
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