公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-020

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武景林

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司欧萨数据申请银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

欧萨咨询全资子公司上海欧萨数据技术有限公司（以下简称“欧萨数据”）

公告编号：2025-020

向南京银行上海分行取得期限为十年的、最高授信额度为 1000 万元的银行授 信，2022 年 7 月欧萨咨询与南京银行上海分行签订《最高额保证合同》《最高 额抵押合同》，欧萨咨询以公司名下房产为欧萨数据前述银行授信范围内的借 款提供担保金额不超过 1872 万元的抵押担保，同时提供担保金额不超过 1000
万元的连带责任保证担保，期限均不超过 10 年。本次担保事项已经 2022 年 7
月 14 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审
议，详见公司于 2022 年 7 月 18 日披露的《关于为全资子公司申请银行贷款提
供房产抵押担保及连带保证的公告》（公告编号：2022-001）。

在南京银行上海分行的授信范围及公司提供的前述担保范围内，公司全资
子公司欧萨数据于 2024 年 7 月向该银行续借借款 1000 万元，期限为 1 年，该
事项已由公司第四届董事会第六次会议事前审议通过，详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

在南京银行上海分行的授信范围及公司提供的前述担保范围内，欧萨数据 拟在前述借款到期后向南京银行上海分行继续申请不超过 1000 万元的银行贷 款。具体情况以各方签署的合同为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司江苏欧萨拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

子公司江苏省欧萨环境检测技术有限公司（以下简称“江苏欧萨”）拟向 中国银行南京江北新材料科技园支行申请人民币 1000 万元的综合授信，授信 品种包括但不限于贷款等，拟由江苏欧萨以其专利等提供质押担保并由公司实 际控制人王小兵和张朝一无偿提供连带责任保证担保。此次授信期限预计为三 年。公司将在银行授信范围内办理贷款等具体业务。实际授信额度、期限等相 关事项以最终签订的授信协议等为准。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司
董事会
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