公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武景林

6.会议列席人员：公司监事会全体成员、公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作

公告编号：2025-021

的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中归属于母公司所有者权益（未经
审计）为-6,066,895.58 元,未分配利润（未经审计）为-57,706,131.34 元， 实收股本总额为 31,404,975.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三 分之一且净资产为负值。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《信息披露豁免管理制度》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

为规范公司和相关信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露管 理，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定《信息披露豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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