公告日期：2026-04-28

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：武景林 董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

报告回顾了 2025 年度公司日常经营重点工作和总经理履职情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投融资情况、面临的行业形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有限公司 2025 年的合并及母公司财务报表及相关附注进行审计，并出具了《上
海欧萨评价咨询股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2025 年度公司净利润 2,293,367.39 元，2025 年末母公司报表可供投资者分
配的利润 29,260,180.63 元，合并报表可供投资者分配的利润为-47,886,965.76元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不进行股利分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了《2025 年度财务决算报告》并对相关财务指标变动情况进行了分析。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权……
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