公告日期：2026-04-28

证券代码：430319 证券简称：欧萨咨询 主办券商：财信证券
上海欧萨评价咨询股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点：上海市杨浦区四平路1188号远洋广场13楼公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10：00。预计会议期限半天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430319 欧萨咨询 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东会由公司聘请的律师事务所律师出席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2025 年度审计报告》 √

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

7 《2025 年度财务决算报告》 √

《关于未弥补亏损超过公司实收

8 √

股本总额三分之一的议案》

9 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于预计 2026 年度日常性关联

10 √

交易的议案》

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投融资情况、面临的行业形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

报告回顾了 2025 年全年监事会履职监督的情况，并对年度重点工作和工作要点进行了说明。

3、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
4、审议《公司 2025 年度审计报告》

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有限公司 2025 年的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。