公告日期：2026-04-28

证券代码：430320 证券简称：江扬环境 主办券商：开源证券
武汉江扬环境科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场写字楼 A 座 1902

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱跃军先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2026 年财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为满足公司持续经营发展需要，2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在 2025 年度的审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025……
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