公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-018

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京博德世达石油技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430321 博德石油 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于提请股东大会授权董事会

办理申请公司股票在全国中小企

2 √

业股份转让系统终止挂牌相关事

宜的议案》

公告编号：2025-018

1、根据当前市场环境与公司长期战略及发展规划、公司现阶段发展重点，
为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成
本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终
止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核
手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批
准时间为准。终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，积极推
动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官网披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
提示性公告》(公告编号: 2025-017 )。

2、公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统……
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