公告日期：2021-06-24

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：北京朝阳区光华路 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷文英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,709,208 股，占公司有表决权股份总数的 23.86%。

其中，参与网络投票系统表决的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 101,773

股，占公司有表决权的股份总数的 0.10%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 5 名，持有表决权的股份总数 483,708 股，占本次会议表决权股份总数的

2.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事吉增和、樊献勇、乔俊峰、宋国芳因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反

对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反

对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反

对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>议案》

1.议案内容：

2020 年末公司未分配利润为负值，故公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反

对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反

对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容……
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