公告日期：2025-08-25

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：国泰海通
上海致远绿色能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会召集，经第五届董事会第五次会议审议通过，履行了
必要的审批程序，会议通知于 2025 年 8 月 25 日以公告形式发出。

董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市松江区通巨路 58 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9 时至 10 时。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430324 上海致远 2025 年 9 月 5 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《<公司章程>修正案》 √

2 《股东会议事规则》 √

3 《董事会议事规则》 √

4 《监事会议事规则》 √

5 《信息披露管理制度》 √

6 《关联交易管理制度》 √

7 《募集资金管理制度》 √

8 《对外投资管理制度》 √

9 《对外担保管理制度》 √

10 《投资者关系管理制度》 √

11 《利润分配管理制度》 √

12 《承诺管理制度》 √

上述议案具体内容详见2025年8月25日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

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