公告日期：2025-08-25

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：国泰海通
上海致远绿色能源股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度（关联交易管理制度）于 2025 年 8 月 22 日经第五届董事会第五次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的合法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《上海致远绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则：

(一) 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；

(二) 不损害公司及非关联股东的合法权益；

(三) 除法律法规、规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事应当回
避表决；

(四) 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费
的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通
过合同明确有关成本和利润的标准；

(五) 公司应当与关联方就关联交易签署正式的书面协议，协议的签订应
当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、
可执行；

(六) 公司应依法向股东充分披露关联交易的相关信息。

第三条 公司及公司控股子公司发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。
第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会（或执行董事）、股东会（或股东、股东会）审议。

第二章 关联关系、关联方及关联交易

第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

第七条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。

第八条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

(一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以
外的法人或其他组织；

(三) 由关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，
除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(四) 直接或者间接持有公司百分之五以上股份的法人或者一致行动人；
(五) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司或其他证券监管机构（以
下合称为“监管机构”）、主办券商或者公司根据实质重于形式的原
则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法
人或其他组织。

公司与本条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成该

项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、
董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除
外。公司的独立董事同时担任其他公司独立董事的，该公司不因此构成公司
的关联方。

第九条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

(二) 公司的董事、监事及高级管理人员；

(三) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管
理人员；

(四) 本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包
括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的
子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(五) ……
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