公告日期：2025-08-25

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：国泰海通
上海致远绿色能源股份有限公司

股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度（股东会议事规则）于 2025 年 8 月 22 日经第五届董事会第五次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策，保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海致远绿色能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定上海致远绿色能源股份有限公司股东会议事规则（以下简称“本议事规则”）。

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照相关法律法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会应当在相关法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

第六条 临时股东会不定期召开，出现相关法律法规和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。

第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二) 审议批准董事会、监事会的报告；

（三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五) 对发行公司债券作出决议；

（六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七) 修改《公司章程》；

（八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九) 审议批准本议事规则第八条规定的担保事项；

（十) 审议批准变更募集资金用途事项；

（十一) 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二) 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定。

除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四） 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

（五） 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六） 对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七） 中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第（一）项至第（三）项的规定。

除上述规定的须经股东会审议通过之外的对外担保由董事会负责审议。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议本条第一款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该……
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