公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-002

证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：国泰海通
上海致远绿色能源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席 袁炜
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

同意报告对 2025 年度监事会工作的总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

监事会认为财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

本报告详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案涉及的关联交易为预计事项，尚未确定关联交易对手，无关联监事，因此无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 监事会
2026 年 4 月 27 日

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