公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-037

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京精英智通科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 28 日召开 2025 年第二次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 24 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-036。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 14.45%已发行
有表决权股份的股东韩晓伟书面提交的《2025 年第二次临时股东大会增加临时
议案申请》，提请在 2025 年 6 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于提名韩薇为第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 提名韩薇为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人通过公司临时股东大会 审议批准后，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董 事会的正常工作，在临时股东大会审议工作完成之前，公司第四届董事会成员

公告编号：2025-037

依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职 责。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东韩晓伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东韩晓伟提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 13 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股股 恢复表决权的
编号

东 优先股股东

非累积投票议案

《关于提名董吉亮为第五届董事会董事

1 √ -

候选人的议案》

《关于提名杨柳为第五届董事会董事候

2 √ -

选人的议案》

《关于提名郁璠为第五届董事会董事候

3 √ -

选人的议案》

《关于提名严东磊为第五届董事会董事

4 √ -

候选人的议案》

公告编号：2025-037

《关于提名刘艳为第五届监事会监事候

5 √ -

选人的议案》

《关于提名刘志丽为……
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