公告日期：2025-06-30

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：为北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层大
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董吉亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,374,688 股，占公司有表决权股份总数的 67.6916%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨柳、俞扬波、吴亭亭因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘志丽、郭思亚因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董吉亮为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名董吉亮为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人通过公司临时股东会审议批准后，任期三年，自公司临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在临时股东会审议工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,374,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名杨柳为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名杨柳为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人通
过公司临时股东会审议批准后，任期三年，自公司临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在临时股东会审议工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,374,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名郁璠为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名郁璠为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人通过公司临时股东会审议批准后，任期三年，自公司临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在临时股东会审议工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,374,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名严东磊为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。