公告日期：2025-07-23

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：为北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层
大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩薇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,865,376 股，占公司有表决权股份总数的 61.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 5,129,751 股，占公司有表决权股份总数的 11.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨柳、郁璠因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2024 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。现根据 2024 年度董事会工作情况及股东会决议执行情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数 26,865,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。表决结果为 通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2024 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合2024 年度的工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果

同意股数 26,865,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0 %。表决结果为 通过 。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 7 月 1 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精英智通科技股份有限公司 2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-051）、《北京精英智通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-052）。

2、议案表决结果

同意股数 26,865,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0 %。表决结果为 通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024年度公司经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决……
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