公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-059

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司应于第二季度结束后的

公告编号：2025-059

两个月内完成半年报的编制及披露工作。对此，公司根据全国中小企业股份转 让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关 要求，编制了《2025 年半年度报告》，现提交公司监事会审议。具体内容详见
公 司 于 2025年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-060）。
公司第四届监事会对公司《2025 年半年度报告》的审核意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和

公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有
限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年半年度 的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司
监事会

公告编号：2025-059

2025 年 8 月 26 日

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