公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-063

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩薇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨柳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐建忠先生为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-063

公司董事郁璠女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要，公司董事会提名徐建忠先生为第五届董事会董事（简历如下）。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

简历：徐建忠，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，博士学位。2003 年 8
月至 2020 年 2 月，任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司公司副总裁，先后分管运营、质量、营销等。负责公司运营管理期间，在公司组织全面推行卓越绩效管理模式，先后获得苏州市长质量奖，江苏省质量奖；负责公司营销工作期间，通过国内和海外市场的策略及时调整，使公司销售额逆势增长，公司行业排名从第十名重新回归第三。品牌价值持续提升，成为行业最具价值品牌之一。在多年的管理经验中，对汽车行业及其供应链，尤其是对自动驾驶和智能网联等方面，有着丰富的经验和深刻的认识，对企业管理和商业模式也有着全方位的理解和实
践。2020 年 4 月至 2024 年 1 月，先后任北京精英智通科技股份有限公司总经理、
董事、董事长等职务。2024 年 3 月至今任上海综礼礼品有限公司董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025年 11 月 13日召开公司 2025年第三次临时股东会审议上
述议案。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-063

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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