公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-067

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：为北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层
大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩薇女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数14,603,676 股，占公司有表决权股份总数的 33.653%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-067

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨柳、郁璠因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐建忠先生为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事郁璠女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要，公司董事会提名徐建忠先生为第五届董事会董事（简历如下）。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

简历：徐建忠，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，博士学位。2003 年 8
月至 2020 年 2 月，任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司公司副总裁，先后分管运营、质量、营销等。负责公司运营管理期间，在公司组织全面推行卓越绩效管理模式，先后获得苏州市长质量奖，江苏省质量奖；负责公司营销工作期间，通过国内和海外市场的策略及时调整，使公司销售额逆势增长，公司行业排名从第十名重新回归第三。品牌价值持续提升，成为行业最具价值品牌之一。在多年的管理经验中，对汽车行业及其供应链，尤其是对自动驾驶和智能网联等方面，有着丰富的经验和深刻的认识，对企业管理和商业模式也有着全方位的理解和实
践。2020 年 4 月至 2024 年 1 月，先后任北京精英智通科技股份有限公司总经理、
董事、董事长等职务。2024 年 3 月至今任上海综礼礼品有限公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,603,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

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反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 ……
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