公告日期：2026-03-02

证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：东吴证券
北京精英智通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：北京市通州区环科中路 17 号联东 U 谷西区 20B 四层 大
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩薇女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规和规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数17,374,575 股，占公司有表决权股份总数的 40.0383%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨柳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

原规定 修订后

第三条 北京精英智通科技股份有限 第三条 北京精英智通科技股份有限
公司经公司登记注册机关批准，由有 公司经公司登记注册机关批准，由有 限公司整体变更设立。公司在北京市 限公司整体发起设立。公司在北京市 工商行政管理局注册登记，取得企业 注册登记，取得企业法人营业执照。
法人营业执照。统一社会信用代码： 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91110108780993196B。 91110108780993196B。

第十四条 公司的经营范围为： 第十四条 公司的经营范围为：

一般经营项目：一般项目：技术 一般项目：技术服务、技术开发、
服务、技术开发、技术咨询、技术交 技术咨询、技术交流、技术转让、技 流、技术转让、技术推广；摩托车及 术推广；摩托车及零配件批发；软件 零配件批发；软件开发；云计算装备 开发；云计算装备技术服务；劳务服 技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）； 务（不含劳务派遣）；信息系统集成服 信息系统集成服务；云计算设备制造； 务；云计算设备制造；云计算设备销
云计算设备销售；计算机及办公设备 售；计算机及办公设备维修；软件销维修；软件销售；工程管理服务；专 售；工程管理服务；专业设计服务；业设计服务；机械电气设备销售；计 机械电气设备销售；计算机软硬件及算机软硬件及辅助设备批发；通讯设 辅助设备批发；通讯设备销售；规划备销售；规划设计管理；机械设备销 设计管理；机械设备销售；广告设计、售；广告设计、代理；广告制作；工 代理；广告制作；工程和技术研究和程和技术研究和试验发展；非居住房 试验发展；非居住房地产租赁；对外地产租赁；对外承包工程；货物进出 承包工程；货物进出口；技术进出口；口；技术进出口；非公路休闲车及零 非公路休闲车及零配件销售；小微型配件销售；小微型客车租赁经营服务； 客车租赁经营服务；新能源汽车整车新能源汽车整车销售；助动自行车、 销售；助动自行车、代步车及零配件代步车及零配件销售；导航终端销售； 销售；导航终端销售；汽车销售；计汽车销售；计算机系统服务；人工智 算机系统服务；人工智能应用软件开能应用软件开发；汽车零配件零售； 发；汽车零配件零售；企业管理；广企业管理；广告发布；进出口代理； 告发布；进出口代理；卫星技术综合卫星技术综合应用系统集成；停车场 应用系统集成；停车场服务；轨道交服务；轨道交通通信信号系统开发； 通通信信号系统开发；轨道交通专用轨道交通专用设备、关键系统及部件 设备、关键系统及部件销售；人工智销售；人工智能行业应用系统集成服 能行业应用系统集成……
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