公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-002

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：天风证券
武汉希文科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张建军先生

6.会议列席人员：监事会主席田益胜、财务负责人张海霞、董事会秘书鞠林涛、股东监事赖皓、职工代表监事高功伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

公司 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉希文科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《武汉希文科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2024 年度工作情况，总经理张建军先生对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2024 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及 2024 年度工作情况，公司董事会做出 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据法律、法规、《公司章程》的规定和 2024 年度营业业绩及财务情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉希……
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