公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-025

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：天风证券
武汉希文科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张建军先生

6.会议列席人员：各位监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事长换届选举的议案》
1.议案内容：

公司董事长的任期届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司举行换届选举。现选举张建军先生为公司董事长，其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员换届聘任的议案 》
1.议案内容：

聘任张建军先生为公司总经理；聘任王永宏先生为公司副总经理；聘任查长清先生为公司副总经理；聘任张海霞女士为公司财务负责人；聘任鞠林涛先生为公司董事会秘书，以上聘任人员任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉希文科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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