公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：天风证券
武汉希文科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张建军先生

6.会议列席人员：监事会主席田益胜先生、财务负责人张海霞女士、董事会秘书鞠林涛先生、股东监事赖皓先生、职工代表监事郭军先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉希文科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-021

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉希文科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述部分议案提交公司股
东大会审议，现提请公司于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时度股东
大会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉希文科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。