公告日期：2020-04-21

证券代码：430326 证券简称：希文科技 主办券商：长江证券
武汉希文科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章 第四条 :公司住所：武汉市东湖开发 第一章 第四条:公司住所：武汉市洪山区雄
区关东科技工业园七号地块 7-4-505。邮政 楚大街 195 号孵化基地 7058 室。邮政编码：
编码：430074。 430074

第二章 第十二条 第二章 第十二条

公司的经营范围：机械、电子、计算机、自 公司的经营范围：机械、电子、计算机、自控设备、通讯设备、仪器仪表开发、研制、 控设备、通讯设备、仪器仪表开发、研制、技术咨询、技术服务；防雷产品的生产、销 技术咨询、技术服务；防雷产品的生产、销售及相关服务；计算机系统集成及软件研发； 售及相关服务；计算机系统集成及软件研发；工业自动化控制系统工程的设计与施工；电 工业自动化控制系统工程、智能环境控制系力工业智能控制设备的研发、设计、维修、 统工程、物联网及通信系统工程、安防系统销售；安防设备的研发、销售及技术服务。 工程、电力自动化控制系统工程的设计、施（上述经营范围中国家有专项规定需经审批 工、维护、技术咨询及技术服务；电力工业的项目经审批后或凭有效许可证方可经营） 智能控制设备、物联网设备的生产、研发、
设计、安装、维护、销售；建筑劳务分包；
新能源信息系统的研发、销售、安装、维护、
技术咨询及技术服务。（依法须经审批的项

目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

第四章 第二节 第四十条 第四章 第二节 第四十条

公司下列重大担保事项，须经股东大会 公司下列重大担保事项，须经股东大会审议
审议通过： 通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
资产的 50％以后提供的任何担保； 的 50％以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，按照担保金额
过最近一期经审计总资产的 30％以后提供的 连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最近
任何担保； 一期经审计总资产的 30％的担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
象提供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
净资产 10％的担保； 产 10％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。

（六）公司章程规定的其他担保。

第四章 第三节 第四十七条 第四章 第三节 第四十七条

对于监事会或股东自行召集的股东大会，董 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提 事会和董事会秘书将予配合，并及时履行信
供股东名册。 息披露义务。董事会应当提供股东名册。

第四章 第四节 ……
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